“8.25”特大跨国电信诈骗案公开宣判 涉案金额超

作者: admin 分类: 快3技巧稳赚软件 发布时间: 2018-12-29 04:19

  在2016年3月至12月期间,“伟哥”与徐维行、曾柏叡等人采用上述诈骗方法,针对四川、云南、山东、辽宁、黑龙江、浙江、广东、安徽等多个地区,并以老年人及妇女为主要对象,向30余万人拨打诈骗电话,诈骗金额共计5000余万元,其中最高一笔金额达959.6万元。

  案发后,公安机关根据线索先后在海南、四川、重庆、云南、陕西、广东、福建等多地将徐维行等37人抓获,杨福香等二人接到公安机关通知后主动接受调查,银伟等五人先后向云南、四川、重庆等当地公安机关自首,在案件侦查和审理期间,部分被告人在亲友帮助下,总计退缴赃款21.5万元。

  成都中院一审认为,被告人徐维行、曾柏叡伙同他人在境外设立电信诈骗窝点,先后招募李俊等42名被告人,以非法占有为目的,通过电话、网络等媒介,冒充银行及司法机关工作人员骗取多名被害人钱财,且犯罪数额特别巨大,该44名被告人的行为均已构成诈骗罪。根据各被告人供述,能够证实台湾人“伟哥”系组织、领导犯罪团伙的首要分子;徐维行为该窝点的管理者,系该团伙中组织、指挥者;曾柏叡在该窝点管理培训人员、负责财务核算等,系该团伙的骨干成员,该二被告人所起作用积极,均属主犯。李俊担任该团伙三线话务员,对成功诈骗被害人所起作用较大,并具体实施诈骗了258万余元和959万余元两笔款项,非法获利160余万元,其在共同犯罪中所起作用较大,且非法获利多,应认定为本案主犯。其余被告人均受邀约参加该诈骗团伙担任话务员,根据团伙安排参与犯罪,所起作用较小,均属从犯。同时考虑相关被告人自首、退赃等情节,遂依法作出上述判决。对退缴在案的赃款21.5万元,返还该案相关被害人。(完)

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